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    证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-031
    浙江金磊高温材料股份有限公司
    2012 年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1. 浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2012年度股东大会的通知》;
    2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召集人:公司董事会
    2. 会议主持人:董事长陈根财
    3. 召开方式:现场表决方式召开
    4. 会议时间:2013年5月14日下午13点
    5. 股权登记日:2013年5月8日
    6. 现场会议地点:浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室;
    7. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
    8. 会议出席情况
    (1) 出席本次会议的股东共3人,持有股份112,500,000股,占公司有效表决权股份总数的56.25%。
    (2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人出席本次股东大会。
    (3) 国浩律师(杭州)事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。