经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 29,641,783.27 元,减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 2,962,016.57 元,加年初未分配利润 94,324,879.65 元,减去公司向全体股东支付的 2011 年度现金红利 25,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 96,004,646.35 元。
    2013 年公司募投项目将达产,随着产能的释放,销售规模扩大,流动资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,更好的保证公司的稳定发展,2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。
    6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 112,500,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2013 年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。
    三、 独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上做了 2012 年度述职报告。
    《2012 年度独立董事述职报告》全文于 2013 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。