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    证券代码：002225     证券简称：濮耐股份    公告编号：2013-052
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2013年5月24日以电子邮件形式发出，并于2013年5月30日上午在公司一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事11名，亲自参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。
    经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、向敏女士、刘国威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。