为满足公司控股子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司日常经营活动和发展的需要，公司董事会决定为该控股子公司向中信银行昆明国贸支行申请总额人民币5000万元的综合授信额度贷款提供51%的担保（具体担保金额不超过2550万），有效期为正式协议签署后一年。
     具体内容详见2013年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。独立董事对此发表的独立意见刊登于2013年5月31日的巨潮资讯网上。
     三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会》的议案。
    具体情况详见2013年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    2013年5月31日