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证券代码:002529     证券简称:海源机械     公告编号:2013-023
福建海源自动化机械股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2013 年 5 月 7 日上午 9:30
(2)网络投票时间:2013 年 5 月 6 日—2013 年 5 月 7 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 7日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功能会议室
4、股权登记日:2013 年 4 月 26 日
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人:董事长兼总经理李良光先生
7、会议召开合法、合规性:
    本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。