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    证券代码：002529     证券简称：海源机械     公告编号：2013-069
    福建海源自动化机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 11 月 7 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2013 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    选举李良光先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其简历见附件 1。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
    选举李祥凌先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其简历见附件 1。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》；
    同意聘任李玫女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其简历见附件 1。
就本次聘任公司董事会秘书事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体--巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
    1、战略委员会，主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生，董事李建峰先生，独立董事陈冲先生。
    2、审计委员会，主任委员：独立董事文东华先生，委员：董事王琳先生，独立董事郑新芝先生。
    3、提名委员会，主任委员：独立董事陈冲先生，委员：董事李祥凌先生，独立董事郑新芝先生。
    4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事郑新芝先生，委员：董事李建峰先生，独立董事文东华先生。
    以上专门委员会委员的任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月 14日起至 2016 年 11 月 13 日止。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    同意聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈生先生、陈秀华先生、王加志先生为公司副总经理，聘任李玫女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘任洪津先生为公司财务总监，聘任王琳先生为公司总工程师。以上聘任的高级管理人员的任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月14 日起至 2016 年 11 月 13 日止。
    就本次聘任公司高级管理人员事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体--巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    同意聘任许龙飞女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其简历见附件 1。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    福建海源自动化机械股份有限公司
    董 事 会
    二〇一三年十一月十五日