【中国耐火材料网】

 证券代码:000511   证券简称:银基发展   公告编号:2013-009
 沈阳银基发展股份有限公司董事会2013 年第一次临时会议决议
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳银基发展股份有限公司董事会 2013 年第一次临时会议于 2013年 3 月 11 日以通讯方式召开,于 2013 年 3 月 8 日以电话方式发出通知,应到会董事五人,实到会董事五人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的议案》;
(内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊载《沈阳银基发展股份有限公司为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的公告》)。
    表决情况为:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会批准。
二、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    (内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊载《关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知》)。
    表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告
    沈阳银基发展股份有限公司董事会
                            2013 年 3 月 11 日