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    证券代码:002225     证券简称:濮耐股份     公告编号:2013-086

    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议补充公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2013-084)刊登于 2013年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

    现将本次会议决议涉及议案的内容进行补充披露:一、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度》的补充2014年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过18亿元的授信额度,具体情况如下: 单位:万元

公司名称 授信银行     拟申请额度

中国农业银行股份有限公司濮阳分行 30000

中国银行股份有限公司濮阳分行 45500

中国工商银行股份有限公司濮阳分行 27000

中国建设银行股份有限公司濮阳分行 14500

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司郑州分行 9000

法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行 7000

中信银行股份有限公司郑州分行润华支行 5000

华夏银行股份有限公司郑州分行 5000

民生银行股份有限公司郑州分行 3000

中国农业银行股份有限公司营口市分行 3000

营口濮耐镁质材料有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 3000

上海宝明耐火材料有限公司 中信银行股份有限公司上海外滩支行 9000

交通银行股份有限公司昆明安宁支行 5000

云南濮耐昆钢高温材料有限公司

中信银行股份有限公司昆明国贸支行 5000

交通银行股份有限公司郑州铁道支行 4000

郑州华威耐火材料有限公司

中信银行股份有限公司郑州分行润华支行 5000

金额合计 180000

    以上额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。根据公司相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
二、《关于为控股子公司2014年度融资提供担保》的补充

    本议案审议通过后,公司连续十二个月内担保金额(不含已经2013年第一次临时股东大会审议通过的金额)为4.5亿,占公司2012年度经审计总资产(31.06亿)的14.49%,占公司2012年度经审计净资产(13.20亿)的34.09%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

    本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2014年提供担保的金额上限,公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2014年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中,本次担保情况发生变化,则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的披露规定,立刻召开董事会另行审议,并在出现需要提交股东大会审议的情况下,董事会审议通过后,提交股东大会审议。

    特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

    2013年12月31日