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    北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告书的修订说明
    本公司已于 2012 年 12 月 12 日在深圳证券交易所网站全文披露了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》(以下简称“报告书(草案)”)及相关文件。
    本公司发行股份购买资产事项于 2013 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。
    2013 年 6 月 17 日,本公司收到中国证监会对上述发行股份购买资产事项的核准批复。根据中国证监会对本公司发行股份购买资产事项反馈意见的要求,以及本公司与交易对方签订的相关补充协议,本公司对报告书(草案)进行了相应补充和修订,主要内容如下:
    1、补充说明了金宏矿业前五大客户营业收入占比较高的原因,详见“第四章 交易标的情况”之“第一节 金宏矿业 100%股权”之“九、金宏矿业业务与技术”;
    2、补充分析了辽宁中兴偿债能力,详见“第四章 交易标的情况”之“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“六、辽宁中兴最近三年的主要会计数据及财务指标”;
    3、补充披露了辽宁中兴房屋、土地的抵押借款及债务履行情况,详见“第四章 交易标的情况”之“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“七、辽宁中兴主要资产、主要负债及对外担保情况”;
    4、补充披露了辽宁中兴母公司客户较为集中的原因,详见“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“九、辽宁中兴业务与技术”;
    5、补充披露了辽宁中兴及其子公司瑕疵资产的情况、权证办理的进展进展,以及对评估的影响,详见“第四章 交易标的情况”之“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“十一、辽宁中兴 100%股权评估情况”;
    6、补充分析了辽宁中兴及其子公司土地使用权价值评估的合理性,详见“第四章 交易标的情况”之“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“十一、辽宁中兴 100%股权评估情况”;
    7、补充披露了避免金海村镇银行股权转让不确定性的措施,补充分析了合成材料公司 800 万元逾期借款对辽宁中兴及上市公司的影响及解决措施,详见“第四章 交易标的情况”之“第二节 辽宁中兴 100%股权”之“十二、关于辽宁中兴的其他情况说明”;