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    证券代码:002088     证券简称:鲁阳股份     公告编号:2013—017
    山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于二 O 一三年五月十七日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事,并于二 O 一三年五月二十七日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加董事七人,实际参加董事七人,其中参加现场会议的董事四人,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议并通过了以下 1 项议案:
    1、《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》
    表决结果:同意 7 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
    盛新太先生担任公司董事会战略委员会与提名委员会委员,鹿晓琨先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。
    调整后,董事会各专门委员会组成人员情况如下:
    (一)战略委员会:由五人组成,主任委员(召集人):董事鹿成滨;委员:董事高俊昌、董事盛新太、董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。
    (二)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事郑丽惠;委员:董事高俊昌、独立董事徐波。
    (三)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事胡小媛;委员:董事盛新太、独立董事郑丽惠。
    (四)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事徐波;委员:董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。
    特此公告。
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    二 0 一三年五月二十七日