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     证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-034
    浙江金磊高温材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会召开情况:
    浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2013 年 5 月 23 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 18 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况:
    经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:
    审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 217 号的工业用地【德清国用(2010)第 00701655 号】用于实施募集资金年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目。详细内容见 2013 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2013-033)。
    公司保荐机构国信证券股份有限公司对关于增加募集资金投资项目实施地点的事项发表了核查意见,具体内容于 2013 年 5 月 24 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、 备查文件
    1、 公司第二届董事会第七次会议决议
    2、 保荐机构的核查意见特此公告
    浙江金磊高温材料股份有限公司
    董事会
    2013 年 5 月 24 日