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  证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-025
  浙江金磊高温材料股份有限公司
  2013 年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
 一、 会议召开和出席情况
 1. 会议召集人:公司董事会
 2. 会议主持人:董事魏松先生
 3. 召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 4. 会议时间:
 (1) 现场会议时间:2013年5月2日下午14:00
 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年5月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年5月1日下午15:00至2013年5月2日下午15:00的任意时间。
 (3) 股权登记日:2013年4月25日
 5. 现场会议地点:浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室;
 6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
 7. 会议出席情况
 (1) 出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份36,136,213股,占公司有表决权股份总数的18.0681%。 其中:参加现场投票的股东及股东授权代表2人,代表股份18,000,100股,占公司有表决权股份总数的9.0001%;参加网络投票的股东及股东授权代表5人,代表股份18,136,113股,占公司有表决权股份总数的9.0681%。
 (2) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
 (3) 国浩律师(杭州)事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。