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 证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-018
 浙江金磊高温材料股份有限公司
 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二次会议决定于 2013 年 5 月 2 日召开 2013 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
 一、 召开会议的基本情况
 (一) 会议召集人:公司董事会
 (二) 会议时间:现场会议时间 2013 年 5 月 2 日下午 14:00
    网络投票时间:2013 年 5 月 1 日至 2013 年 5 月 2 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013 年 5 月 2 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2013 年 5 月 1 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 2 日下午 15:00。
 (三) 召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
 (四) 股权登记日:2013 年 4 月 25 日
 (五) 会议召开地点:浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店二楼 2 号会议室