7、会议出席对象
 (1)凡2013年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)其他相关人员。
二、 会议审议事项:
1、审议《关于优化利润补偿方式》的议案;
    具体内容详见 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于优化利润补偿方式的公告》(公告编号 2013-031)。
    本议案为特别决议,需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《以总价人民币1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案;
    本议案的有效性必须以第一个议案即《关于优化利润补偿方式》的议案获得通过为前提。
    具体内容详见 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于优化利润补偿方式的公告》(公告编号 2013-031)。
    本议案为特别决议,需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。
    本议案的有效性必须以第一个议案即《关于优化利润补偿方式》的议案获得通过为前提。
    授权内容详见2013年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号2013-030)。
    上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、现场参加股东大会的登记方法:
 1、登记时间:2013年4月24日(上午9:30-12:00,下午1:30-4:30);
 2、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室;