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 证券代码:002225     证券简称:濮耐股份     公告编号:2013-030
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2013 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达等形式发出,并于 2013 年 4 月 8 日上午 9点在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:一、以 10 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于优化利润补偿方式》的议案(董事向敏女士由于是上海宝明的执行董事,也是本次涉及的利润补偿方,属于关联董事,因故回避表决)。
    该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于优化利润补偿方式的公告》(公告编号 2013-031)。二、以 10 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《以总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份 2,254,404 股》的议案(董事向敏女士由于是上海宝明的执行董事,也是本次涉及的利润补偿方,属于关联董事,因故回避表决)该议案尚需提交股东大会审议。本议案如获得股东大会特别决议通过,则完成回购后,公司总股本将由目前的 730,465,083 股,减少到 728,210,679 股。
    本议案与二届二十六次董事会通过的名称相同的议案的区别在于,本议案是在审议并通过优化利润补偿方式的议案后,根据修订后的补偿方式提出的回购议案。利润补偿方式优化前后的区别详见 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于优化利润补偿方式的公告》(公告编号 2013-031)。三、以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    在股东大会审议通过《关于优化利润补偿方式》的议案的情况下,提请股东大会作出如下授权:
    1、在股东大会审议通过《以总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份 2,254,404 股》的议案的情况下,授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜,包括但不限于设立回购帐户、支付对价等。
    2、在股东大会审议未通过《以总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份 2,254,404 股》的议案的情况下,授权公司董事会全权办理股份赠与事宜,包括但不限于确定股权登记日、办理股权过户等。四、以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于《召开 2013 年度第二次临时股东大会》的议案。
    《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2013 年 4 月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
     特此公告。
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
                                   2013 年 4 月 10 日