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  证券代码：002624     证券简称：金磊股份     公告编号：2013-014
  浙江金磊高温材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况：
    浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2013 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2013年 3 月 18 日以专人送达方式通知各监事。会议由监事莫志良主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
  二、 监事会会议审议情况：
    经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意选举金锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2013 年 3 月 28日起至第二届监事会任期届满时止。
    金锋简历见 2013 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于选举职工代表监事的公告》。
三、 备查文件：
  1. 公司第二届监事会第一次会议决议

    特此公告
   浙江金磊高温材料股份有限公司监事会
                            2013 年 3 月 28 日