【中国耐火材料网】

  证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-028
  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  特别提示
1、本次股东大会新增了《关于调整公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案，没有变更议案的情况，不存在变更之前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议事项中第四项与第七项系针对同一事项的不同议案，经表决，第四项议案被否决，第七项议案被审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2013 年 3 月 29 日上午 9:00
2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座五号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、主持人：董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    出席本次 股东大 会的 股东及股 东授权 代表 共 31 名， 代表有 表 决权股份497,103,040 股，占公司总股份的 65.08%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。