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 证券代码:000511     证券简称:银基发展     公告编号:2013-012
 沈阳银基发展股份有限公司关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司" )已于 2013年 3 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网披露了《沈阳银基发展股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》,现将有关情况提示通知如下:
    一、召开会议基本情况:
    1、经公司董事会 2013 年第一次临时会议审议通过,公司决定召开2013 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2013 年 3 月 27 日下午 2:30 开始;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 3月 26 日 15:00 至 2013 年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日:2013 年 3 月 18 日
    4、现场会议召开地点:沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    7、投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
    8、出席对象:截止 2013 年 3 月 18 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;公司的董事、监事及高级管理人员;公司聘请的律师。
    二、会议审议事项:《关于为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的议案》。