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太原刚玉：2013年第二次临时股东大会决议公告

2013年03月19日 14:25 证券之星

证券代码:000795     证券简称:太原刚玉     公告编号:2013-07
太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
●本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开情况
(一)现场会议时间为:2013 年 3 月 18 日 13:30
    网络投票时间为:2013年3月17日至3月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月17日下午15:00至2013年3月18日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长杜建奎先生
二、会议出席情况
(一)参加会议股东的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权股份92,319,357股,占公司总股本的33.35%。
1、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权股份92,279,257股,占公司总股本的33.34%。
2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共8人,代表公司有表决权股份40,100股,占公司总股本的0.0145%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行自查,认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
    表决结果:同意票 92,310,557 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%;弃权票 8,800 股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;反对票 0 股。

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