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    股票简称:方兴科技     证券代码:600552     公告编号:临 2013-062

    安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2013 年 12 月 12 日 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

    一、关于更换会计师事务所的议案(详见公司 2013-063 号公告)经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案(详见公司 2013-064 号公告)经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案(详见公司 2013-065 号公告)

    公司决定于 2013 年 12 月 30 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2013 年第五次临时股东大会。

    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    2013 年 12 月 14 日