(四) 审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请见 2013 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2013年第四次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
(一) 公司第二届董事会第十次会议决议
(二) 独立董事关于聘任副总经理的独立意见
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 26 日