【中国耐火材料网】

    证券代码：000795     证券简称：太原刚玉     公告编号：2013-28
    太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况
    ●本次会议未有新提案提交的情况
一、会议召开的情况：
    1、召开时间：2013 年 9 月 27 日上 午 10:00
    2、召开地点：太 原 市 郝 庄 正 街 62 号 公司三楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杜建奎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
二、会议的出席情况：
    现场出席股东大会的股东及股东代表 3 名，代表股份 92,279,257股，占公司总股本的 33.34%。
三、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》(详细内容见公司于 2013 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的
公告，编号 2013-25)。
    表决结果：同意票 92,279,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。