六、独立董事意见
    公司全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司(以下简称“辽宁中兴”)使用自有资金收购海城中兴重型机械有限公司(以下简称“重型机械”)100%股权,可以提升辽宁中兴的资产质量、促进辽宁中兴产品结构调整,扩大产品市场份额,提高市场竞争力,有助于增强公司持续盈利能力,符合公司长远发展战略,符合公司及全体股东的利益,该股权收购已经履行了必要的审批程序,符合《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意辽宁中兴使用自有资金收购重型机械公司全部股权。
七、监事会意见
    公司全资子公司辽宁中兴使用自有资金收购重型机械公司全部股权,可以提升辽宁中兴的资产质量、促进辽宁中兴产品结构调整,扩大公司市场份额,进一步提高市场竞争力,符合公司长远发展战略,有助于增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益,因此我们同意辽宁中兴使用自有资金收购重型机械公司全部股权。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议;
2、第二届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于公司全资子公司辽宁中兴使用自有资金收购重型机械公司全部股权的独立意见;
    特此公告。
    北京利尔高温材料股份有限公司
    董事会
    二○一三年八月十五日