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    证券代码：002088     证券简称：鲁阳股份     公告编号：2013—019
    山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于二 O一三年八月一日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二 O 一三年八月十二日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下 2 项议案:
一、审议《公司 2013 年半年度报告》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。《公司 2013 年半年度报告全文》、《公司 2013 年半年度报告摘要》（公告编号：2013-021 ） 于 2013 年 8 月 14 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http://www.cninfo.com.cn，《公司 2013 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：2011 年 7 月 16 日，公司在指定信息披露媒体披露“山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于签订建设循环经济产业园项目投资意向书的公告”（公告编号：2011-020，披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。鉴于该意向存在较多、较大不确定性，公司在公告中对存在的风险做了较充分的披露。自公告披露以来，公司的经营及园区环境均发生了变化，使该意向书难以执行，公司停止循环经济产业园投资意向书的原因客观、真实。该意向书的停止，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，将有利于公司把主要精力集中到已有产业的拓展上来。
    《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的公告》（公告编号 2013-024 ）于 2013 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    特此公告。
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    二 0 一三年八月十二日