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濮耐股份：第三届董事会第三次会议决议公告

2013年08月06日 15:47 证券之星

    证券代码：002225     证券简称：濮耐股份     公告编号：2013-068
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    公司第三届董事会第三次会议通知于 2013 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2013 年 8 月 5 日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2013 年半年度报告及其摘要的议案
    2013 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。半年报摘要刊登于 2013 年 8 月6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于调整公司内部管理机构设置的议案
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订部分公司制度中称谓的议案
    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于提请股东大会修订部分公司制度中称谓的议案
    本议案需提交股东大会审议。股东大会会议通知将另行公布。
    特此公告。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    2013 年 8 月 6 日

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