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    东方锆业：第五届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2013-042
    广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2013 年 7 月 24 日以直接送达方式向全体董事和监事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于 2013 年 7 月 25 日下午 2:00在公司盐鸿厂区办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    公司监事会成员列席了本次会议,会议由李季科先生主持。会议审议并通过了以下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    经与会全体董事讨论并表决,同意选举李季科先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
    经与会全体董事讨论并表决,同意选举陈潮钿先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经与会全体董事讨论并表决,同意聘任陈潮钿先生为公司总经理,任期三年。
四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
    经与会全体董事讨论并表决,同意聘任黄超华先生为公司常务副总经理,任期三年。
五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经与会全体董事讨论并表决,同意聘任刘志强先生、吴锦鹏先生、陈汉林先生、陈恩敏先生为公司副总经理,任期三年。